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 安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱“本公司”）于2002年10月22日以通訊表決方式舉行了第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)參加董事13人，實(shí)際參加董事11人，董事馬永新委托董事王守信代為行使表決權(quán)、董事李立委托董事姜灝代為行使表決權(quán)。本次會(huì)議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議以通訊表決方式，審議通過了關(guān)于委托閩發(fā)證券購買2900萬元國債并托管的議案，有關(guān)該次委托購買國債的詳細(xì)情況本公司將另行公告。

                              安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
                                      2002年10月22日